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胶合板托盘和实木托盘价格胶合板尺寸1500*2000的

发布日期:2020-05-12 08:47

  二、中储发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告 ………………(16)

  三、监事会2019年工作报告 ………………………………………………(26)

  四、中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案 ……………………(29)

  五、中储发展股份有限公司2019年年度报告 ……………………………(30)

  六、中储发展股份有限公司2019年度财务决算报告 ……………………(31)

  七、关于2019年度审计费用支付标准的议案 ……………………………(34)

  2019年是新中国成立 70 周年,也是物流业稳中有进、变中求新的一年。全国物流行

  业以习新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,深入推进供给侧结构

  性改革。这一年,在中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂的情况下,公司认

  真学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入开展“不忘初心、

  牢记使命”主题教育,按照年度工作会议要求,深耕市场,拓展业务;集中力量,整合资

  源,建设大宗商品供应链一体化服务平台;推动智慧物流再上台阶;以资产结构调整、优

  2019年,面对国内外风险挑战明显上升以及物流下行压力依然较大的局面,在董事会

  的监督、指导和管理下,公司实现利润总额(合并)32,837.85万元,比上年同期下降47.22%;

  净利润(合并)23,091.65万元,比上年同期下降49.68%。由于中储智运业务快速发展以

  及供应链业务规模扩大,公司完成营业总收入4,037,195.04万元,比上年同期增长18.63%;

  发生营业成本3,908,358.11万元,比上年同期增长19.41%。鉴于严峻的外部环境和自身

  优势与不足,在“十三五”期间,中储股份秉持“中国放心库”的诚信理念,以改革创新

  为动力,着力完善仓储网络服务平台,大力拓展大宗商品供应链业务,积极培育物流+互

  2019年,公司实现主营业务收入4,031,391.74万元,同比增长18.76%。其中,仓储

  元,同比增长123.88%;现货市场收入17,033.39万元,同比减少21.14%;金融物流收入

  钢铁板块,中储钢超市网络已覆盖西安、成都、兰州、天水、武汉、衡阳、长沙、合

  肥、贵阳,西安地区以外的业务规模为60.10万吨,占钢超市总体销售量的49%。公司通

  过加强对外合作、优化内部管理、完善物流功能、创新业务模式,使钢超市市场竞争力进

  一步提升。铝板块,中储洛阳分公司围绕新疆其亚长单业务,开拓河南和川渝市场,实现

  铝锭销售17.60万吨;公司子公司-天津中储陆通物流有限公司依托中储智运打造蒙西地

  区到京津冀地区的铝锭公路运输专线,与中储无锡物流中心、广东中储晟世照邦物流有限

  公司合作开展公铁海多式联运,全年运量25万吨;中储巩义分公司开辟了从西北至巩义、

  佛山、徐州、淮北的运输线路。非铝有色板块,公司子公司-中国诚通商品贸易有限公司

  深化上游合作,加强下游渠道建设,铜、锌、镍等品种业务量增幅均在20%以上;中储无

  锡物流中心通过个性化仓储物流服务,实现电解铜吞吐9.44万吨、铅11.13万吨、锌11

  万吨,也有较大增长。橡塑板块,山东地区企业对接区域产业,中储青岛分公司以及子公

  司-青州中储物流有限公司合计实现塑化吞吐129万吨,同比增长16%,橡胶17.70万吨,

  同比增长44%。其他地区企业,洛阳分公司首次操作塑化物流业务,完成10,892吨,迈出

  2019年,中储智运共实现营业收入147.11亿元,同比增长71.25%;总成交吨位15210

  万吨,同比增长46.93%;总成交单数381万单,同比增长55.82%;新增高级会员245078

  个。中储智运通过加盟、代理、招投标、自营托管、自主开发等方式,优化客户类型,促

  中储智运发展代理、加盟,发掘新模式、新渠道,涉足多式联运、国际货运,设立合

  确至地级市,实现A类客户成交率98%以上;智能配对服务综合覆盖率40%,较上年上升

  2019年,公司下属多家单位获批上期所、郑商所、大商所多个品种期货交割仓库资质,

  新增棉纱、尿素、不锈钢、20号胶、纯碱5个期货交割品种。大场分公司、浦东分公司还

  荣获大商所“最佳服务交割仓库”称号,青州公司荣获“优秀交割仓库”称号;南阳寨分

  公司荣获郑商所“优秀交割仓库”称号;无锡物流中心获评上期所“A+级交割仓库”。

  2019年,公司董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

  等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,在职权范围内履行相关职责,确

  2019年,公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,共组织召开了

  19次会议,针对公司定期报告、利润分配、对外投资、资产处置、股份回购、募集资金使

  用和关联交易等重大事项进行了审议,会议的召开均符合《公司法》及《公司章程》的有

  公司董事会设立战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、

  提名委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责,积极履行职责,为董事会科学

  2019年,各专门委员会共召开会议6次,其中:审计与风险管理委员会召开4次会议,

  2019年,公司董事会召集召开股东大会7次,其中:年度股东大会1次,临时股东大

  会6次,会议均采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,共审议通过了25项议案,

  确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权等各项权利。公司董事会严格贯彻落实股

  东大会的各项决议,根据股东大会授权积极开展各项工作,并监督检查公司经营层落实股

  公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,坚持真实、准确、完整、及时和公平的原

  则,忠实履行信息披露义务,在指定媒体和上海证券交易所网站发布公告101份,确保投

  资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益,并提高投资者对公司发展的信

  2019年,公司制定了《关于法治央企建设第一责任人履职考核办法》,将公司各考核

  体的党政主要负责人的履行推进法治建设第一责任人职责情况列入年终述职内容,公司将

  对各考核体推进法治建设情况开展定期检查和专项督查,并将其纳入经营业绩考核,同时

  制定了八项考核评价指标。公司党委将各考核体主要负责人履行推进法治建设第一责任人

  职责情况纳入领导人员综合考核评价指标体系,作为考察使用干部、推进干部能上能下的

  公司将持续推进依法治企,强化合法、合规经营理念贯穿公司经营的各方面、各环节,

  公司通过梳理现有业务中的风险,针对性的提出管控应对措施,并对公司全面风险管

  理情况进行总结。公司已逐步建立健全全面风险管理系统、机制、防线,增强全面风险管

  公司将有效推进重大疑难案件的处理,提高案件处理效率。继续强化案件的信息化管

  公司开展全系统法律知识培训工作,组织收看法治讲座,同时还通过视频讲座、电

  2、为规范公司及控股子公司与各关联方之间的关联交易,保护公司及全体股东的合

  法权益,公司董事会制定了《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》,已经公司2019

  3、根据《上市公司治理准则》(中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号)和《上

  市公司章程指引》(2019年修订)的相关规定,公司董事会制订了公司章程的修改方案,

  主要修改了关于股份回购、股东大会召开、董事履职以及各专业委员会主要职责,同时明

  确了董事会相关决策权限。本次章程修订已经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。

  根据新修订的《公司章程》,公司董事会对《中储发展股份有限公司董事会审计与风

  险管理委员会工作细则》、《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《中

  储发展股份有限公司独立董事制度》、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》等进

  行了相应修订,其中:《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》已经公司2020年第

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况、财务状况

  以及未来发展前景,为有效维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,进一步

  建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心

  及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,推

  进公司的长远和可持续发展,公司董事会积极拟定公司回购股份方案,计划以自有资金进

  行股份回购,并根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,对回购

  股份方案进行调整,最终方案为以不超过每股9元的价格回购公司股份,回购股份数量不

  低于21,998,010股(公司总股本的1%),不超过43,996,020股(公司总股本的2%),

  2019年1月29日,公司首次实施回购股份。2019年5月17日,公司完成回购,实

  2019年,根据公司的资金需求及负债率水平,公司紧抓市场时机,发行了超短期融资

  券,募集资金10亿元,优化了公司财务结构。同时,合理的资金成本也为公司在资本市

  京东是先进的互联网企业,在信息技术研发使用上具有领先优势。公司八届十七次董

  事会审议通过了《关于投资设立中储京东大宗商品供应链数字科技有限公司的议案》,同

  意公司与京东数字科技控股有限公司、北京中储创新供应链管理有限公司共同出资设立中

  储京科供应链管理有限公司,其中:中储股份以货币资金2,250万元出资,持股比例45%;

  京东数字科技控股有限公司以货币资金2,250万元出资,持股比例45%;北京中储创新供

  应链管理有限公司以货币资金500万元出资,持股比例10%。该合资公司将聚焦大宗商品

  流通领域的智慧供应链服务,推进大宗商品供应链协同平台落地,以数字科技推动大宗仓

  储业务模式创新,提升行业内仓储货运的标准化和数字化程度,提高大宗商品流通领域的

  1、2019年5月,为配合政府工作,经公司董事会研究,同意公司控股子公司-无锡中

  储物流有限公司(简称“无锡中储物流”)所拥有位于无锡市梁溪区广瑞路街道锡沪路门

  牌号码为183号(现门号锡沪中路383号)的房屋被政府征收,无锡市梁溪区人民政府房

  2、2019年11月,为配合政府工作,经公司董事会研究,同意公司所属上海沪南分公

  司所拥有船厂路 178 号房地产被征收,上海市徐汇第二房屋征收服务事务所有限公司及

  上海西岸开发(集团)有限公司、上海梦中心文化传媒有限公司将黄浦江南延伸段 WS5 单

  元188S-F-1地块F2号楼中第1层到第14层所有办公用房约 17,700平方米,作为实物安

  置补偿房产,除实物资产补偿外,还将给予上海沪南分公司4,650万元征收补偿。

  3、公司四届三十八次董事会审议通过了《关于同意中储上海物流有限公司所拥有部

  分房屋拆迁及获取补偿的议案》,为配合上海世博配套工程项目中的东安路道路改建工程

  项目,公司董事会经研究同意中储上海物流有限公司(公司全资子公司)迁出所拥有坐落

  于徐汇区中山南二路743号的房屋,上海光启置业有限公司(原上海光启动拆迁安置有限

  公司)对中储上海物流有限公司进行货币补偿及异地安置房屋3,000平方米。因相关政策

  发生重大变化,导致上海光启置业有限公司至今没有向中储上海物流有限公司交付原动迁

  还产用房并办理房屋产权证。2019年11月,经公司董事会研究,同意中储上海物流有限

  公司将原动迁还产用房选址调整为上海西岸开发(集团)有限公司和上海梦中心文化传媒

  有限公司所有的位于黄浦江南延伸段WS5单元188S-F-1地块 F2号楼内第15层到第16层

  所有办公用房约3,000平方米以及F2号楼地下二层25个产权车位,并与上海光启置业有

  2019年4月,为提高募集资金效率,降低财务费用,增加公司和投资者的效益,根据

  中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

  海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司决定使用5

  亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之

  日起计算)。截至2019年底,公司已使用4亿闲置募集资金补充了公司流动资金,有效

  经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2018年度实现税后利润

  的利润为3,211,015,714.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本

  年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金45,692,240.22元、提取25%的任意盈余公

  投资者实际分配的利润为2,916,905,012.72元。公司董事会决定,公司2018年度利润分

  配预案为以当前总股本2,199,801,033股扣除公司回购的股份后应分配股数为基数,每10

  股派发现金0.23元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。该分配方案已经公司2018

  我国现代物流业四十多年的发展历程,与改革开放进程同步。四十多年来,物流业经

  历了从理念传播、实践探索、产业地位确立到创新发展的全过程。资本和技术“双轮驱动”,

  是这一时期物流业发展的突出特点。现代供应链、智慧物流、数码仓库、多式联运、无车

  承运、共同配送、托盘共享、挂车租赁等新模式、新技术和新业态加快普及。应急物流、

  绿色物流、军民融合物流打开了新局面。经过四十多年发展,我国物流业发生了根本性变

  从国际环境看,新一轮产业革命、技术革命深入推进,成为新发展的强劲引擎。数字

  经济引领创新发展,将深刻改变传统物流运作方式和商业模式。全球经济复苏进程中风险

  积聚,保护主义、单边主义凸显,贸易摩擦加剧。世界经济不稳定、不确定因素增加,给

  从国内环境看,我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段迈进,对供给的质量和

  水平提出了更高要求。随着消费升级、产业升级,物流需求个性化、定制化、精益化趋势

  明显。要素成本增长较快,企业盈利能力持续走弱,传统增长模式难以为继。多项重大环

  从政策环境看,改革开放进入深水区,行业治理难度日益增加。物流业管理涉及部门

  多,协调难度大,与一体化运作、网络化经营的物流运行模式不相适应。新兴物流领域出

  近年来,国家有关部门陆续出台多项政策扶持物流业发展。特别是国家发改委在《关

  于加快实施现代物流重大工程的通知》中提出物流业增加值年均增长目标为8%,第三方物

  流比重由目前约60%提高到70%,为物流业进一步打开增长空间。物流降本增效政策措施

  落地使物流企业获得感增加,物流营商环境得到持续改善。政策环境利好,运力网络大规

  模覆盖、信息平台建设迅速推进,我国物流业正处在飞速发展的成长期。物流需求稳步增

  长,其中工业品物流需求仍占主导地位,采矿业、高耗能行业物流需求增速回落,装备制

  造业、高技术产业物流需求增速持续加快,呈现出结构持续优化、新旧动能转换加快的特

  点,服务型制造与制造型服务相互渗透,为社会化、专业化物流提供新的空间。相对于工

  业品物流,消费品物流具有小批量、多批次、分散、灵活等特点,客观上对信息化、智能

  信息技术正在从市场需求拉动和技术推动双向促进物流向智能化方向发展。一方面,

  电商、冷链、医药、烟草等物流细分板块的发展,对物流精细化提出了更高要求,为物流

  智能化提供了广阔空间;另一方面,信息技术正在进入物联网时代,物联网为智能物流发

  展奠定了技术基础。智能物流将对物流行业的业务模式、管理模式产生深刻影响,在部分

  随着市场机制逐步健全,物流行业市场集中度不断提高。我国物流50强企业主营业

  展望2020年,按照国际货币基金组织的预测,世界经济继2019年明显放缓之后,全

  球经济活动将在2020年适度增强,经济增长预期为3.3%。国内方面,2020年是国家系列

  重大计划的关键时间节点——“全面小康”目标的实现之年、“十三五”规划的收官之年、

  “三大攻坚战”的最后攻关之年,中国经济仍需应对多方面压力:外部环境错综复杂、国

  内经济增速存在回落压力、金融风险逐渐显性化、经济结构仍需持续优化。预期逆周期调

  节政策将从财政、货币、基建等方面着力。幸运的是,无论货币政策(降准、公开市场操

  作与降息)还是财政政策(提高公共预算赤字率、提高专项债发行规模、调低部分基建项

  目的资本金比例、加大对地方政府隐性债务的置换处理力度),中国政府都有较为充足的

  在“十三五”期间,处于战略调整期和机遇期的中储股份,将秉持“中国放心库”的

  诚信理念,以国家战略为引导,以改革创新为动力,着力完善仓储网络服务平台,大力拓

  展大宗商品供应链业务,积极培育“物流+互联网”的特色业务,以完成新一轮转型升级

  的崭新面貌领军国内仓储行业, 成为国内领先、具有一定国际影响力的综合物流服务商,

  打造现代综合物流旗舰。公司将创新管理求降本,创新业务求效益,创新技术求领先,创

  新文化求发展。以市场为中心,以去板块、固节点、组线条、构网络为导向,以专业化经

  营为突破口,以体制机制改革为保障,以整体设计、分步实施为方针,夯实转型升级基础,

  严控业务风险,提升企业核心竞争力,提高市场占有份额。通过资本运作,优化结构,扩

  2020年是我国“十三五”收关年、三大攻坚战决胜年。面对中美贸易摩擦、经济下行

  风险,稳增长会处于更加重要位置,宏观经济预计呈现缓步企稳态势。2020年,公司经营

  计划为营业总收入412.63亿元,营业成本396.50亿元(该经营计划并不构成公司对投资

  者的业绩承诺,请投资者注意投资风险),为完成上述经营计划,公司将重点做好以下工

  公司在“十三五”明确大宗商品供应链业务方向,启动供应链一体化服务平台建设,

  统筹系统内外资源做大中储智运,投建一批项目,胶合板托盘和实木托盘价格交储一批仓库,不少遗留问题得到了处

  置;对管控体系、考核机制进行改革,推进混合所有制取得效果。“十四五”是中储股份

  转型关键时期,公司高度重视战略制定工作,将通过积极研究、深入论证形成“十四五”

  要在现有基础上,深刻理解新技术对产业的影响,找准定位,清晰描述远景目标。新

  技术下,集约化的大宗物资流通体系是竞争的必然结果,它会通过供应链一体化服务平台,

  产生海量数据,通过大数据、云计算,为企业管理和经济决策提供有效支持;物联网、云

  计算、边缘计算、大数据、人工智能等关键技术将驱动物流向着模块化、自动化、信息化

  方向发展,以巨大降本增效的效果,激发产业需求。中储股份必须发挥先入优势,坚定不

  移向先进的供应链管理企业转型,打造供应链一体化服务平台+高覆盖、智慧化实体物流

  继续加快钢超市的建设与发展,形成全国网络生态,提升行业影响力。加强资源采集

  及公共资源投放,快速扩大规模;调度好合作客户间资源;扩大型材、板材类工业用材的

  开发力度,提升业务支撑线的高度和平滑度;加强网点建设,形成新的业务增量;完成三

  巩固铝板块现有仓储网点和运输服务基础,整合社会资源,完善铝业务网点布局;加

  大上游铝厂开发力度,稳定初步形成的多式联运运输通道;优化铝贸易业务模式,延伸链

  条,提高质量;加快铝平台金融模块与银行对接进度,推进供应链金融业务开展。

  争取塑化橡胶供应链协同平台的落地运营,以线上化物流服务为切入点,逐步扩展至

  中储智运依托“物流运力交易共享平台”与“网络货运平台”,构建全程高效协同可

  追溯的第三方“供应链公共服务平台”,为客户提供网络货运、托盘租赁、供应链金融以

  及数据服务。中储智运将继续通过发展代理、加盟以及托管、多式联运、战略客户,提高

  平台交易量;加快合资公司组建,利用合资公司优势,盘活社会存量;开展“打造客户满

  意工程”活动,重建管理工具、方法和流程,提高客户满意度;实施运力支持专项行动。

  扩充油气品供应商队伍,提高线上气品消费,搭建维修保养体系,加强ETC业务推广、车

  公司将明确HB公司战略转型目标和实现路径,尽快改善经营业绩。开拓LME业务以

  外的品种和业务,合并、缩减仓储面积,提高仓库平均利用率,调整人员结构,提升营销

  能力;在梳理现有操作模式的基础上,细分客户群体,利用各类市场机会,进行商业模式

  结合组织结构调整,坚持三项制度改革总体要求,配备好干部。把优化结构、增强能

  力作为重要着力点,综合考虑专业、经验、年龄等因素,搭出好班子。坚持用人标准,把

  好每个拟任领导干部的政治关、博天堂App。能力关、廉洁关,抓住“关键中的关键”,优中选强,严

  格配备主要负责人。加大对内部人才的培养力度,创新人才观念,提升发展意识,围绕三

  项制度改革主线形成“能者上、不能者让”的机制,推动系统内部干部交流,为公司发展

  做好铁西物流基地项目前期工作以及中储山西综合物流园项目、中国储运(郑州)物

  流产业园项目、中储河南巩义物流基地项目的开工建设,继续做好河北中储石家庄物流中

  心、天津陆通期货交割分拣加工中心三期、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心、洛阳

  综合物流产业园、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园、中储西部国际钢铁物

  流基地、中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)、中储郑州物流有限公司物流及物联网

  加大业务检查力度,增加检查频次,强化过程管理和风险控制,保障业务健康、合规、

  安全发展。做好用友NC“三金”管理及合并报表项目建设,推进业财融合,借助财务信息

  系统扩展功能,加强应收账款、贸易额度、资金使用和库存等的监控。严抓安全生产和生

  态环保工作,落实安全生产和环保工作责任制,强化事前约束控制措施,把工作落到细处,

  推进依法治企建设,强化合法、合规经营理念;制定实施《合规管理办法》《中储合

  规行为准则》《全面风险管理办法》,建立、健全合规管理、全面风险管理的机制、防线,

  以上报告已经公司八届二十八次董事会审议通过,现提交公司2019年年度股东大会

  作为中储发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“中储股份”)的独

  立董事,在任职期间,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独

  立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》

  的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,本着独立、客观和公正的原则,积极出席相关会议,

  对各项议案进行认真审议,对公司关联交易、利润分配、回购股份、募集资金使用等事项

  发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面,我们严格审

  核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另

  一方面我们发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展。现将2019年度履行

  男,1952年出生,博士研究生学历、博士学位。历任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长,中国建

  设银行委托代理部副总经理,中国信达资产管理公司股权管理部主任,宏源证券股份有限公司董事长,中国

  信达资产管理公司总裁助理,信达证券股份有限公司董事长;现任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立

  董事(兼)、新晨科技股份有限公司独立董事(兼)、公司八届董事会独立董事。

  男,1968年出生,研究生学历,学士学位。历任烟台市审计师事务所主任,山东华茂会计师事务所副总经

  理,山东正源和信会计师事务所副总经理;现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、公司八届董事

  男,1964年生,硕士学位。历任林德(厦门)叉车有限公司董事销售部长,欧麟物流有限公司总经理,胶合板尺寸1500*2000

  柴动力集团物流总监。现任钟鼎(上海)创业投资管理有限公司董事总经理、上海欧麟物流有限公司董事(兼)、

  上海基舍供应链管理事务所(有限合伙)执行合伙人、公司八届董事会独立董事。

  男,1967年生,博士、博士后。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大学二级教授、文澜

  会,其中:董事会有2次以现场方式召开,7次以通讯表决方式召开,10次以现

  以现场和网络相结合方式召开。我们依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股

  作用。我们认为公司董事会、专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序,

  计2019年度日常关联交易的议案》。我们同意该议案,胶合板托盘的标准规格尺寸我们认为本次关联交易对

  于充分发挥公司(含下属各级子公司)、中国物资储运集团有限公司(含子公司)、

  产”)为公司持股49%的合营企业,本次关联担保是为了保证电建中储房地产融

  拥有部分土地共计766,380㎡,每年租金为人民币2,758,968元,每季度缴纳一

  2019年3月20日,公司召开八届十次董事会审议通过了2018年年度报告

  通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》和《中储股份独立董事年报工作制

  度》的有关规定,我们本着勤勉尽责的态度,对公司2018年度对外担保的情况

  票的批复》(证监许可[2016]2273号)核准,公司获准非公开发行不超过

  Properties Limited(普洛斯)为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行

  根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“CHW 津验字[2016]

  第0090 号”《验资报告》,截至 2016 年 11 月 27 日,公司共募集资金人民币

  2016年度,公司实际使用募集资金152,605.61万元(含募投项目和临时补

  充流动资金),其中:用于中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)5,698.76万

  地二期(A0402)项目9,831.02万元(其中置换金额6,519.39万元)、中储恒科

  物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,487.72万元(其中置换金额

  4,474.55万元)、中储西部国际钢铁物流基地项目28,653.29万元(其中置换金

  额16,853.06万元),补充流动资金及偿还银行贷款53,934.83万元,闲置募集

  资金临时补充流动资金50,000.00万元(公司于2016年5月13日首次补充流动

  资金,2017年5月8日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万

  2017年度,公司实际使用募集资金70,527.61万元(含募投项目和临时补

  充流动资金),其中:用于中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)743.10万元、

  中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目386.41万元、中储西部国

  际钢铁物流基地项目11,230.87万元,永久补充流动资金6,000.00万元,闲置

  募集资金临时补充流动资金50,000.00万元(公司于2017年6月19日首次补充

  流动资金,2018年6月14日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00

  2018年度,公司实际使用募集资金60,393.27万元(含募投项目和临时补

  充流动资金),其中:用于中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)1,470.47万

  元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目477.21万元、中储西

  部国际钢铁物流基地项目8,242.17万元,闲置募集资金临时补充流动资金

  公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金

  2019年度,公司实际使用募集资金56,178.89万元(含募投项目和临时补充

  流动资金),其中:用于中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)748.94万元、

  中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,956.31万元、中储西部国

  际钢铁物流基地项目11,473.64万元,闲置募集资金临时补充流动资金40,000.00

  截至2019年12月31日,公司募集资金余额为7,415.92万元(此余额中不包含

  求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订》等相关规定,

  股份的意见》、《关于认真学习贯彻

  <全国人民代表大会常务委员会关于修改《中

  华人民共和国公司法》的决定>

  的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实

  施细则》等相关规定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

  前景,有利于维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,具有必要性。

  其中:0.5%-1%用于股权激励,0.5%-1%用于员工持股计划。资金来源为公司的自

  的能力,不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中

  2019年1月29日,公司披露了《中储发展股份有限公司2018年年度业绩

  公司2018年度利润分配预案为以总股本2,199,801,033股扣除公司回购的

  股份后应分配股数为基数,每10股派发现金0.23元(含税),其余未分配利润

  该预案经公司2018年年度股东大会审议通过,于2019年6月13日实施完

  日(2019年12月31日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业

  点等;在年审注册会计师出具初步审计意见后,我们与年审注册会计师再次沟通,

  司章程》赋予的职责,积极努力地开展各项工作,维护了公司利益和股东的利益。

  易所关于上市公司的各项规定依法运作,决策程序规范、合法。未发现公司董事、

  公开发行股份339,972,649股,本次新增股份已于2015年12月9日在中国证券

  要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法

  日(2019年12 月 31 日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企

  告基准日(2019年12 月 31 日),公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建

  度可供分配的利润为3,125,602,927.72元。根据《公司法》和《公司章程》的

  年度现金红利49,911,834.30元,本年度可供投资者实际分配的利润为

  和长远持续发展的需要,公司 2019 年度利润分配预案为:不分配利润,也不以

  现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年1月29日,公司首次

  司监事会八届十四次会议审议通过,现提交公司2019年年度股东大会审议表决。

  其他主营业务收入实现23,264.97万元,比上年(18,201.35万元)增加

  其他主营业务毛利实现6,791.04万元,比上年(4,882.24万元)增加

  实现归属于母公司股东的净利润27,956.16 万元,比上年(47,776.47万元)

  7、加权平均净资产收益率2.00%,比上年(4.11%)降低2.11个百分点。

  万元)减少220,571.03万元,减幅9.78%。总资产减少的主要原因是本报告期

  增加16,807.09万元,增幅为1.47%。归属于母公司股东所有者权益为

  3、资产负债率42.94%,比上年同期(49.3%)下降了6.36个百分点;流动

  比率1.52,比上年同期1.37上升了0.15;速动比率1.33,比上年同期1.21上

  1、商品销售收入完成年度预算目标的87.04%,较去年同期增长7.32%,毛

  2、物流业务收入完成年度预算目标的92.20%,较去年同期增长38.12%,毛

  利较去年同期下降0.74%。物流业务收入增长的主要原因是中储智运业务规模扩

  构、加大资金收回力度,努力压降带息负债,同时优化筹资方式,降低资金成本,

  险管理委员会审核,拟决定支付中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度

  审计费用共计280万元(含内部控制审计费用60万元),其审计过程中的差旅

  简称“中储集团”)(含子公司)、中国纸业投资有限公司(含下属各级子公司)、

  司资源的使用效率,做强做大公司业务,公司(含下属各级子公司)2019年度

  额合计44,411.57万元,公司预计2020年度日常关联交易金额合计为82,000万

  司均为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属子公司,基本情况如下:

  水泥、汽车的销售;起重运输设备制造;货场、房屋出租;为货主代办运货手续、

  销售食品;国际、国内货物运输代理;仓储、信息服务;物流方案的设计、咨询;

  吊运输机具的销售;进出口业务;与以上相关的咨询服务;装卸服务;资产管理;

  房地产开发与经营;有色金属贸易;销售煤炭、粮食、汽车及零部件;汽车租赁。

  国物流股份有限公司(含下属各级子公司)经营情况正常,具有履行协议的能力。

  经研究,公司拟同意为其在江苏银行股份有限公司南京城中支行申请的综合授信额

  材加工;货物运输;货运代理;集装箱装卸、拆箱、掏箱;库房及机械设备出租;

  市场管理服务;停车场管理服务;停车场服务;物业管理;电子商务信息咨询;动

  产质押监管;金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、

  交电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针

  纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭

  销售;供应链管理;起重机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(依

  席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向

  席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向

  列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会

  出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门